公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-031

证券代码：873882 证券简称：八达机电 主办券商：开源证券
八达机电股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、八达机电股份有限公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度及独立判断的原则，我们对公司第二届董事会第二次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、审议《关于 2025 年半年度利润分配的预案》的议案的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司 2025 年半年度权益分派预案符合相关法
律法规、《公司章程》及《公司利润分配管理制度》的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会就此议案的提议及表决程序等合法合规。综上，我们一致同意《关于 2025 年半年度权益分派预案》的议案，同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

二、审议《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》的独立意见

经审阅议案相关材料，我们认为：本次公司治理相关制度的修订符合相关法律、法规和规范性文件的要求，该等制度修订有助于公司治理结构的进一步完善，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意通过上述议案，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

公告编号：2025-031

八达机电股份有限公司独立董事: 金国达 常小东
2025 年 8 月 12 日

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