公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-033

证券代码：873882 证券简称：八达机电 主办券商：开源证券
八达机电股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议设置会场，采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式。

公告编号：2025-033

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873882 八达机电 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒律师事务所的律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年半年度利润分配的

1 √

预案》

2 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3 《关于修订需提交股东会审议的 √

公告编号：2025-033

公司治理相关制度的议案》

一、审议《关于 2025 年半年度利润分配的预案》的议案

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提出公司 2025
年半年度利润分配预案，详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-030）。

二、审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，对现行《八达机电股份有限公司章程》进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或授权人员办理相关工商变更登记事宜。内容详见公司于 2025 年 8 月12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-032）。

三、审议《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法……
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