公告日期：2025-08-12

证券代码：873882 证券简称：八达机电 主办券商：开源证券
八达机电股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 12 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于修
订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》，相关制度中包括《八达机电股份有限公司董事会秘书工作细则》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度无需股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

八达机电股份有限公司董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为规范公司董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制定本细则。

第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《八达机电股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他现行有关法律、法规的规定制定。

第二章 设置及任职资格

第三条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书是公司的高级管理人员。董事
会秘书对公司和董事会负责。

第四条 任职资格：
(一) 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德；
(二) 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

1.有公司法第一百七十八条规定情形之一的；

2.被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

3.被证券交易所或者全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）认定其不适合担任公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；
4.最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

5.最近三年受到全国股转公司或证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

6.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

7.本公司现任监事会成员、聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师；

8.证券交易所或全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章 职责范围

第五条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公
司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益，并保证信息披露的及时性、准确性、完整性和合法性。具体职责包括：

(一) 负责公司和相关当事人与有关机构之间的及时沟通和联络；

(二) 担任信息披露事务的负责人，负责处理公司信息披露事务，督促公司
制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务；

(三) 担任投资者关系管理的负责人，在公司董事会领导下负责相关事务的统筹与安排：

1. 为公司投资者关系管理工作直接责任人；

2. 负责公司投资者关系管理的日常工作，包括但不限于协调公司与投
资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；
(四) 按照法定程序筹备董事会会议和股东会，准备和提交有关会议文件和资料；

(五) 参加董事会会议，制作会议记录并签字；

(六) 负责与公司信息披露有关的保密工作：

1. 制订保密措施；

2. 促使董事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘
密；

3. 在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向有关机构报告；

(七) 负责保管以下资料：

1. 公司股东名册；

2. 董事及高级管理人员名册；

3. 控股股东及董事和高级管理人员持有本公司股票的资料；

4. 股东会、董事会会议文件和会议记录等；

(八) 协助董事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、业务规则、股转公司其他规定和公司章程等相关规定；

(九) 促使董事会依法行使职权：

1. 在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、公司章程
及其他有关规定时，应当提醒与会董事就此发表意见；

2. 如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将其个人的意见记载
于会议记录上，同时向有关部门报告；

(十) 组织董事、监……
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