公告日期：2025-08-12

证券代码：873882 证券简称：八达机电 主办券商：开源证券
八达机电股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 12 日召开第二届监事会第二次会议审议通过了《关于修
订<监事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本制度尚需股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

八达机电股份有限公司监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为完善公司法人治理结构，规范监事会的议事方式和表决程序，确保公司监事会能够依法行使职权，维护股东、公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》和《八达机电股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定，制订本规则。
第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，代表全体股东对公司的经营管理活动以及董事会、高级管理层实施监督，对股东会负责并报告工作。

第二章 监事会的组成

第三条 监事会由 3 名监事组成。监事由 2 名股东代表和 1 名公司职工代表
担任。设监事会主席一名。

股东代表监事由公司监事会及单独或者合并持有公司百分之一以上股份的股东提名，由股东会根据公司章程的规定以普通决议选举产生。

职工代表监事由公司职工代表大会或工会民主选举产生。

第四条 监事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于监事会的各项规定，认真组织好监事会工作，履行监事会职责，维护公司利益，尤其要监督和维护公司股东的合法权益不受损害，对全体股东及公司负有诚信及勤勉义务。
第五条 监事每届任期三年，可连选连任，任期从股东会通过之日起至任期届满为止。监事任期届满前，公司股东会、公司职代会不得无故解除其职务。
公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第六条 首届监事会监事候选人(不含职工代表候选人)应由发起人推荐，以提案的方式提交股东会审议。

监事会换届时，下一届监事会监事候选人(不含职工代表候选人)名单由上一届监事会按照公司章程的规定以提案方式提交股东会审议。

第七条 监事会设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生或更换。

第八条 监事无正当理由连续两次不能亲自出席监事会会议或两次无故不参加监事会活动的，视为不能履行职责，股东会或职工代表大会应予以撤换。

第九条 监事任期届满前可以提出辞职，公司章程有关董事辞职的规定，适用于监事。

第十条 监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九）要求公司董事、高级管理人员出席监事会会议并解答监事会关注的问题；

（十）根据法律、行政法规的规定应由监事会行使的其他职权。

第十一条 监事会主席行使以下职权：

（一）召集和主持监事会会议；

（二）检查监事会会议的实施情况；

（三）负责监事会日常工作；

（四）代表监事会向股东会报告工作，递交提案；

（五）代表监事会提起对公司董事、高级管理人员的诉讼；

（六）股东会和监事会授予的其他职权。

第十二条 监事应当列席公司股东会，除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，监事会应配合董事会对股东的质询和建议作出答复和说明。

第十三条 监事可以列席公司董事会会议，对公司董事会召开程序的合法性、关联董事表决的回避及董事会决议的内容是否符合法律及公司章程规定、是否符合公司实际需要等事宜进行监督。

第十四条 监事在执行公司职务时违反法律、法规或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。