公告日期：2026-04-22

证券代码：873882 证券简称：八达机电 主办券商：开源证券
八达机电股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以专人送达及邮件
等电子方式发出

5.会议主持人：董事长杜左海先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责，现就 2025 年度公司董事会工作情况制作的《公司 2025 年度董事会工作报告》进行汇报。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司总经理已就 2025 年的经营情况制作《公司 2025 年度总经理工作报告》进行汇报。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司编制和审核了《2025 年年度报告及其摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况。详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金国达、常小东对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度财务工作情况，编制了《2025 年度财务决算报告》，在
所有重大方面公允地反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况、以及 2025 年度
的经营成果和现金流量。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金国达、常小东对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

本预算报告是公司本着求实稳健的原则，根据管理层对公司 2025 年度实际经营情况的总结和公司对 2026 年度经营形势分析的基础上，结合公司 2026 年度的经营目标，在国家政策、市场等因素无重大变化的前提下，编制《公司 2026年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金国达、常小东对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提出公司 2025 年度利润分配
预案。详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董……
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