公告日期：2023-12-07

证券代码：873883 证券简称：容大股份 主办券商：东吴证券
江苏容大减震科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：常州市新北区奔牛天禧路 19 号公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张敏

6.会议列席人员：杨小玲、王伟、陈赟

7.召开情况合法合规性说明：

江苏容大减震科技股份有限公司，关于召开第三届董事会第十次会议的通
知已于 2023 年 11 月 26 日以书面通知方式向各位董事发出，会议于 2023 年 12
月 5 日上午 9:00 在常州市新北区奔牛天禧路 19 号公司会议室召开。会议由董
事长张敏主持，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有 关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公 司提供审计服务期间表现出良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计 原则，能按时保质保量为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。基 于公司实际发展需要，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名王鹤担任公司第三届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会新增设独立董事，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公 司董事长张敏提名王鹤为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2023 年 第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名王兆钢担任公司第三届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会新增设独立董事，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公 司董事长张敏提名王兆钢为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2023
年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名薄景山担任公司第三届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会新增设独立董事，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公 司董事长张敏提名薄景山为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名李磊担任公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，现提议李磊担任公司第三届董事会非 独立董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事 会届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善江苏容大减震科技股份有限公司治理结构，促进公司规范运 作，为独立董事创造良好的工作环境，根据《公司法》《非上市公众公司监督管 理办法》《全国中小企业股份转让……
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