公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-009

证券代码：873883 证券简称：容大股份 主办券商：东吴证券

江苏容大减震科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏容大减震科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王鹤、王兆钢、薄景山在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王鹤：1982 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学法学硕士，
执业律师。2010 年 7 月至 2011 年 7 月，任江苏金涛投资控股有限公司法务；2011
年 8 月至 2016 年 8 月，任江苏永衡昭辉律师事务所律师；2016 年 9 月至 2018
年 3 月，任国浩律师（南京）事务所律师；2018 年 4 月至今，任江苏泰和律师
事务所律师、合伙人；2020 年 4 月至 2024 年 2 月，任南京中科水治理股份有限
公司独立董事；2020 年 6 月至今，任常州同惠电子股份有限公司独立董事；2022
年 8 月至今，任江苏常荣电器股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，任公
司独立董事。

王兆钢：1982 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，河南大学经济学
学士，执业注册会计师。2006 年 10 月至 2008 年 4 月，任北京德惠生科技发展
有限公司市场财务经理；2008 年 5 月至 2009 年 3 月，任河南恒信会计师事务所
有限公司审计助理；2009 年 4 月至 2013 年 8 月，任中兴华富华会计师事务所有
限项目经理、高级经理；2013 年 9 月至 2021 年 7 月，任天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）项目经理、高级经理；2021 年 8 月至今，任大华会计师事务所（特

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殊普通合伙）高级经理、授薪合伙人；2023 年 12 月至今，任公司独立董事。
薄景山：1957 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，注册
土木工程师（岩土）职业资格，研究员职称。1977 年 3 月至 1978 年 3 月，任吉
林省通榆县十花道中学读高中理化教学组化学教师；1982 年 1 月至 1992 年 3 月，
任长春地质学院工程地质教研室副主任；1992 年 3 月至 2004 年 12 月，历任中
国地震局工程力学研究所工程地震研究室副所长、党委副书记、工会主席；2004
年 12 月至 2006 年 9 月，任吉林省地震局党组书记、局长；2006 年 9 月至 2017
年 12 月，任防灾科技学院院长；2017 年 12 月至 2021 年 12 月，任防灾科技学
院地质工程学院教授；2021 年 12 月，自防灾科技学院按专业技术岗位退休；2023年 12 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事王鹤、王
兆钢、薄景山会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

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