
公告日期:2025-06-24
江苏容大减震科技股份有限公司
章 程
二〇二五年六月
目 录
第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和经营范围......3
第三章 股份......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......6
第一节 股东......6
第二节 股东大会的一般规定......9
第三节 股东大会的召集......14
第四节 股东大会的提案与通知...... 15
第五节 股东大会的召开......17
第六节 股东大会的表决和决议...... 20
第五章 董事会......25
第一节 董事......25
第二节 董事会......28
第六章 总经理及其他高级管理人员......33
第七章 监事会......34
第一节 监事......34
第二节 监事会......35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......37
第一节 财务会计制度......37
第二节 内部审计...... 38
第三节 会计师事务所的聘任......38
第九章 通知......39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40
第一节 合并、分立、增资和减资......40
第二节 解散和清算......41
第十一章 投资者关系管理......43
第十二章 修改章程......44
第十三章 附则......45
江苏容大减震科技股份有限公司
章程
第一章 总 则
第一条 为维护江苏容大减震科技股份有限公司(以下简称“公司”)、
股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定,由原常州容大结构减
振设备有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在常州市市场监督管理局注册登记,取得营业执照。
第三条 公司注册名称:江苏容大减震科技股份有限公司。
第四条 公司住所:常州市新北区奔牛天禧路 19 号。
第五条 公司注册资本为人民币 5,136.3728 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承
担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的
纠纷,应当先行通过协商解决。协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。依据本章程,股东可以起诉公司;公司可以起诉股东、
董事、监事和高级管理人员;股东可以起诉股东;股东可以起诉公司的董事、监事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财
务总监、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和经营范围
第十二条 公司的经营宗旨为:落实员工品质意识,符合客户品质要求。
第十三条 公司的经营范围为:液压阻尼器、粘滞阻尼器、速度锁定器、
抗震支吊架、屈曲约束支撑(BRB)、调频质量阻尼器(TMD)、软钢阻尼器、复合型消能器、粘弹性阻尼器、粘滞阻尼墙、隔震支座、阻尼器试验台、管道支吊架、弹簧减振器、铁路扣件、轨道减震器、预制装配式建筑构件及桥架的设计、制造、销售、维修、安装、咨询及技术服务;承接建筑物结构加固、改造及钢结构工程施工;机电设备安装;建筑信息模型设计、咨询及技术服务;普通机械设备、金属材料、电器产品的销售;自营和代理各……
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