公告日期：2025-03-27

证券代码：873884 证券简称：巴兰仕 主办券商：国金证券

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

关于确认公司 2024 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、确认关联交易的概述
（一）概述

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（（ 下简简称公公司））申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，现公司对 2024 年度所发生的关联交易情况进行统一确认。
（二）表决和审议情况

1、公司于 2025 年 3 月 26 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》。审议和表决时，该议案中相关关联交易所对应的关联董事回避表决。独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

2、公司于 2025 年 3 月 26 日召开了第四届监事会第十五次会议，审议通过了
《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》。

3、该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议通过。
（三）本次确认所涉关联交易特存在需要经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况
（一）关联法人

1、铂锐（上海）汽车科技有限公司

住所：上海市嘉合区顺达路 938 号 2 幢 11 层 1116 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法合代表人：冯合兵

注册资本：4,000.00 万人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子测量仪器销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；五金产品零售；五金产品批发；电子元器件零售；电子元器件批发；通讯设备销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；金属结构销售；智能仓储装备销售；定种设备销售；物料搬运装备销售；环境保护专用设备销售；办公设备销售；包装材料及制品销售；日用百货销售；劳动保护用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；家具销售；建筑材料销售；润滑油销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；广告制作；广告设计、代理；广告发布；专业设计服务；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；机械设备销售；风动和电动工具销售；金属工具销售；汽车销售；新能源汽车整车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目下相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：公司 5%下上股东冯合兵和其担任执行事务伙人的企业及配偶王丹计持股 66.70%，冯合兵担任董事长的公司。

2、沈阳恒兴昌泰汽车科技有限公司

住所：辽宁省沈阳经济技术开发区七号街 5 甲 3-10 号（全部）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法合代表人：刘立峰

注册资本:（500.00 万人民币

经营范围：汽车科技研发；汽车保修设备、检测仪器、轮胎、蓄电池、汽车装饰品、五金工具、汽车、机械电子设备、电子通讯设备、家用电器、计算机软硬件及耗材销售、现场维修、技术咨询；机油、液压油、润滑油销售；会展服务；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物及技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联关系：公司 5%下上股东冯合兵的配偶王丹持股 48.30%的公司，冯合兵的兄弟冯合波和冯合胜担任董事的公司。

3、昆明松骋汽修设备有限公司

住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区关雨路东聚小车汽配城 B 区11 幢 1 楼

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法合代表人：孙瑜璟

注册资本：550.00 万人民币

经营范围：汽修设备、普通机械的安装、维修及销售；机械式停车设备、升降机的安装、维修及销售；润滑油、润滑脂、仪器仪表、五金工具、汽车及零配件、五金交电、橡胶橡塑制品、通用机械、工程机械及配件、矿山设备、环保设备、电子产品、科教器材、计算机软硬件、办公用品及设备的销售；书刊零售；汽车实训教学设备的研究开发与销售；计算机软件开发与维护；经济信息咨询；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司 5%下上股东李松持股 87.87%的公司

4、黑龙江润源汽车设备有限公司

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