公告日期：2025-04-14

公告编号：2025-022

证券代码：873884 证券简称：巴兰仕 主办券商：国金证券

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 4 月 14 日收到独立董事刘焱女士、曹孝顺先生递交的辞职
报告，自股东会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

根据《上市公司独立董事管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关规定，独立董事在同一家公司连续任职时间不超过六年，公司独立董事刘焱女士、曹孝顺先生连续担任公司独立董事已满六年，因此申请辞去第四届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会全体人数的三分之一，独立董事的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在新任独立董事任职之前，刘焱女士将继续履行公司独立董事、董事会审计委员会主任、薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员职责；曹孝顺先生将继续履行公司独立董事、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公告编号：2025-022

（二）对公司生产、经营上的影响

刘焱女士、曹孝顺先生的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。刘焱女士、曹孝顺先生在担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘焱女士、曹孝顺先生任职期间为公司所作的专业贡献表示衷心感谢。三、备查文件

刘焱女士的《辞职报告》

曹孝顺先生的《辞职报告》

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 14 日

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