巴兰仕:关于调整董事会专门委员会成员的公告
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公告日期:2025-04-16
公告编号:2025-030
证券代码:873884 证券简称:巴兰仕 主办券商:国金证券
上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
关于调整董事会专门委员会成员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、调整董事会专门委员会成员的情况
鉴于公司第四届董事会独立董事及专门委员会委员刘焱女士、曹孝顺先生即将离任,公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定以及公司实际情况
的需要,于 2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了
《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。根据上述议案,独立董事候选人祝立宏女士、仇淼女士经股东会选举成为独立董事后,董事会专门委员会将做如下调整:
1、原公司第四届董事会各专门委员会委员构成如下:
专门委员会 主任委员 委员
审计委员会 刘焱 曹孝顺、王栋
薪酬与考核委员会 刘焱 曹孝顺、张绍誉
提名委员会 曹孝顺 刘焱、蔡喜林
2、调整后公司第四届董事会各专门委员会委员构成如下:
专门委员会 主任委员 委员
审计委员会 祝立宏 仇淼、王栋
薪酬与考核委员会 祝立宏 仇淼、张绍誉
提名委员会 仇淼 祝立宏、蔡喜林
祝立宏女士、仇淼女士担任专门委员会相关职务的任期到本届董事会届满之日止。
二、备查文件目录
《第四届董事会第十九次会议决议》
公告编号:2025-030
上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 16 日
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