公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-052

证券代码：873885 证券简称：国环科技 主办券商：招商证券
北京国环莱茵环保科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区安慧里四区 16 号中国化工大厦 1015 室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：豁免通知

5.会议主持人：董事长骆建明

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》
1.议案内容：

由于资本市场环境变化，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司对上 市规划安排进行调整，拟终止公开发行股票并在北交所上市及撤回申请文件。

公告编号：2024-052

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李大庆、梅凤乔、顾科对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》
1.议案内容：

因公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市的申请，公司拟撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市申请材料。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、北京国环莱茵环保科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

公告编号：2024-052

北京国环莱茵环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 27 日

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