公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-034

证券代码：873885 证券简称：国环科技 主办券商：招商证券
北京国环莱茵环保科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区安慧里四区 16 号中国化工大厦 1015 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以电话、书面通知
等方式发出

5.会议主持人：董事长骆建明

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安 排》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法 规及规范性文件的相关规定，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由

公告编号：2025-034

董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》及其附件进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的 公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>等相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安 排》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法 规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会 审计委员会行使，根据公司实际情况，对《对外担保管理制度》等治理制度进 行修订和完善。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>等相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安 排》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法 规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会 审计委员会行使，根据公司实际情况，对公司部分现行《总经理工作细则》等 治理制度进行修订和完善。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-034

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，根 据公司实际情况，对现有组织架构进行调整。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ……
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