公告日期：2025-10-10

证券代码：873885 证券简称：国环科技 主办券商：招商证券
北京国环莱茵环保科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》共性调整： 因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“监事会”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，该类修订条款将不进行逐条列示。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，将“股东大会”变更为“股东会”等， 因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三条 公司由有限公司整体变更设 第三条 公司由有限公司整体变更设 立，在北京市密云区工商行政管理局 立，在北京市密云区市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信 注册登记，取得营业执照，统一社会信
用代码 91110228768454026B。 用代码 91110228768454026B。

第三十一条 公司股东享有下列权利： 第三十一条 公司股东享有下列权利： （五）查阅本章程、股东名册、股东大 （五）查阅本章程、股东名册、公司债 会会议记录、董事会会议决议、监事会 券存根、股东会会议记录、董事会会议

会议决议、财务会计报告 决议、财务会计报告；

第五十九条 公司召开股东大会，董 第五十九条 公司召开股东会，董事
事会、监事会以及单独或者合计持有 会、审计委员会以及单独或者合计持公司百分之三以上股份的股东，有权 有公司百分之一以上股份的股东，有
向公司提出提案。 权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司百分之三以上 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东大会召开十 股份的股东，可以在股东会召开十日日前提出临时提案并书面提交召集 前提出临时提案并书面提交召集人。人。提案符合本章程第五十八条要求 提案符合本章程第五十八条要求的，的，召集人应当在收到提案后二日内 召集人应当在收到提案后二日内发出发出股东大会补充通知，并将该临时 股东会补充通知，并将该临时提案提
提案提交股东大会审议。 交股东会审议。

第九十二条 股东大会对提案进行 第九十二条 股东会对提案进行表决
表决前，应当推举两名股东代表参加 前，应当推举两名股东代表参加计票计票和监票。审议事项与股东有利害 和监票。审议事项与股东有利害关系关系的，相关股东及代理人不得参加 的，相关股东及代理人不得参加计票、
计票、监票。 监票。

股东大会对提案进行表决时，应当由 股东会对提案进行表决时，应当由律股东代表与监事代表共同负责计票、 师（如需）、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表 监票，并当场公布表决结果，决议的表
决结果载入会议记录。 决结果载入会议记录。

第一百条 公司董事为自然人。 第一百条 公司董事为自然人。有下
有下列情形之一的，不得担任公司的 列情形之一的，不得担任公司的董事：董事：(五)个人所负数额较大的债 (五)个人因所负数额较大债务到期未
务到期未清偿； 清偿被人民法院列为失信被执行人；

第一百〇六条 董事的提名方式和程 第一百〇六条 董事的提名方式和程
序为： 序为：

(一) 首届董事会董事候选人由公 (一)首届董事会董事候选人由公司发
起人提名，公司创立大会选举产生。以
司发起人提名，公司创立大会选举产 后各届董事会董事候选人由董事会或生。以后各届董事会董事候选人由董 者单独或合计持有公司有表决权股份事会或者单独或合计持有公司有表决 百分之一以上的股东提名，由公司股权股份百分之三以上的股东提名，由 东会选举产生。
公司股东大会选举产……
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