公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-044

证券代码：873885 证券简称：国环科技 主办券商：招商证券
北京国环莱茵环保科技股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 10 月 10 日第四届董事会第十一次会议审议通过，
尚需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京国环莱茵环保科技股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范北京国环莱茵环保科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的利润分配行为， 建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的 透明度，保证公司长远和可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、规 范性文件和全国中小企业股份转让系统相关规则以及《公司章程》的规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要
的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安 排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱等） 充分听取中小股东的意见，做好利润分配事项的信息披露。

第二章 利润分配顺序

公告编号：2025-044

第三条 根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配：

（一） 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公
积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。
（二） 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照第（一）项 规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（三） 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税 后利润中提取任意公积金。

（四） 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股 份比例分配。股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向 股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

（五） 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第三章 利润分配政策

第五条 利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

第六条 利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式，并优先推行以现金方式分配股利。

公司实施现金分红应同时满足下列条件：

（一） 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所 余的税后利润）为正值；

（二）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报

公告编号：2025-044

告；

（三） 满足公司正常生产经营的资金需求，无重大投资计划或重大现金 支出等事项发生（募集资金项目除外）。

第七条 利润分配方案的审议程序：公司利润分配方案由董事会提出，独立董事应对利润分配方案发表独立意见。利润分配方案经二分之一以上独立董事审核同意后提交股东会审议通过。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

第八条 利润分配政策的调整：公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需对《公司章程》及本制度规定的利润分配政策进行调整或变更的，需经董事会审议通过后提交股东会审议。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。