公告日期：2024-11-06

公告编号：2024-122

证券代码：873886 证券简称：瑞红苏州 主办券商：国信证券

瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：薛利新
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数335,317,068股，占公司有表决权股份总数的 92.7197%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100,830,368 股，占公司有表决权股份总数的 27.8810%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3人；

公告编号：2024-122

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加资金收益，在确保资金安全且不影响募集资 金投资计划正常进行的情况下，公司在任一时点使用不超过人民币 8.5 亿元 （含本数）闲置募集资金（来源于公司定向发行股票 10,083.0368 万股，募集 资金总额 850,000,002.24 元）进行现金管理，用于购买银行、证券公司等正规 金融机构的安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的保本型理财产品。 上述资金额度自股东大会审议通过之日起在额度范围内 12 个月内滚动使用。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 335,317,068 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

序号 名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

《关于使用闲置募集资

1 金进行现金管理的议 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
案》

公告编号：2024-122

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
（二）律师姓名：李浩、夏子欣
（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、 表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有 效；公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会 通过的决议合法有效。
四、备查文件目录

《瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司 2024 ……
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