公告日期：2025-02-17

公告编号：2025-013

证券代码：873886 证券简称：瑞红苏州 主办券商：国信证券
瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于
2025 年 2 月 17 日审议通过《关于补选第一届董事会独立董事的议案》。

提名占小平先生为公司独立董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通
过之日起至第一届董事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

张东生先生因个人工作安排辞去公司独立董事职务，由于张东生先生的辞职，导致独立董事人数未达到公司董事会总人数的三分之一，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司需增补一名独立董事，同时，张东生先生将继续履行其作为公司第一届董事会独立董事的职责直至本公司股东大会补选产生新的适格独立董事为止。
（三）新任董监高人员履历

占小平先生：男，1974 年 5 月出生，中共党员，法学硕士研究生，具备律师资格。
1996 年 7 月至 2000 年 9 月任北京市第 171 中学教师；2003 年 7 月至 2019 年 10 月担任
宏源证券股份有限公司投行部（后申万宏源承销保荐有限公司）高级经理、董事总经理等。现任正平路桥建设股份有限公司、华工科技产业股份有限公司独立董事。

公告编号：2025-013

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事任命有助于公司董事会的正常运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

经审核，独立董事认为：

1、根据公司第一董事会独立董事候选人占小平先生个人简历及其他有助于作出判断的相关资料，独立董事未发现候选人有《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规章制度规定的不得担任公司独立董事的情形；被提名人学历、工作经历和身体状况均符合担任公司独立董事的职责要求。

2、本次独立董事候选人的提名、审议、表决程序合法有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

全体独立董事同意占小平先生为公司第一届董事会独立董事候选人，并将该议案提交股东大会审议。
四、备查文件

《瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 17 日

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