公告日期：2025-03-21

证券代码：873886 证券简称：瑞红苏州 主办券商：国信证券
瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长薛利新先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》进行修订。

董事会同意将本议案提交股东大会审议并提请股东大会授权董事会及具体经办人办理相应工商变更登记等相关手续。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司＜股东大会议事规则＞等制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金使用管理制度》《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

（1）《股东会议事规则》

（2）《董事会议事规则》

（3）《对外担保管理制度》

（4）《对外投资管理制度》

（5）《关联交易管理制度》

（6）《投资者关系管理制度》

（7）《利润分配管理制度》

（8）《承诺管理制度》

（9）《募集资金使用管理制度》

（10）《独立董事工作制度》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司＜总经理工作细则＞等制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司拟对《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《内部审计管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《外汇衍生品交易业务管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

（1）《总经理工作细则》

（2）《董事会秘书工作制度》

（3）《内幕信息知情人登记管理制度》

（4）《内部审计管理制度》

（5）《董事会审计委员会工作细则》

（6）《年报信息披露重大差错责任追究制度》

（7）《外汇衍生品交易业务管理制度》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于补选第一届董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容……
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