公告日期：2025-04-23

瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司

第一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议

瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
审计委员会 2025 年第三次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场及通讯方式在公司会
议室召开。本次审计委员会会议通知已于 2024 年 4 月 18 日以书面及电子邮件方
式送达公司全体审计委员会委员。本次会议由主任委员王则斌先生召集并主持，应出席会议委员 3 人，实际出席会议委员 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会审计委员会会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审议，公司审计委员会认为：根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，并结合公司 2025年第一季度实际经营情况，公司编制了《2025 年第一季度报告》，公司 2025 年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交公司第一届董事会第二十六会议审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司第一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》之签字页）
委员签字：
王则斌：

日期：2025 年 4 月 23 日
（此页无正文，为《瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司第一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》之签字页）
委员签字：
黄学贤：

日期：2025 年 4 月 23 日
（此页无正文，为《瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司第一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》之签字页）
委员签字：
占小平：

日期：2025 年 4 月 23 日

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