公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-019

证券代码：873886 证券简称：瑞红苏州 主办券商：国信证券

瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及

《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，瑞红（苏州）电子化学品股份有限

公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了

审计监督职责。现将公司董事会审计委员 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司第二届董事会审计委员会成员为：独立董事

王则斌先生、独立董事黄学贤先生、独立董事占小平先生，其中董事会审计委员

会召集人由会计专业人士独立董事王则斌先生担任，并主持董事会审计委员会相

关工作。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，具体会议及审议情况

如下：

序号 会议名称 会议召开日期 审议议案

第一届董事会审计委员 2025 年 3 月 1、《关于 2024 年度审计工作沟通的议案》
1 会 2025 年第一次会议 21 日 2、《关于 2024 年财务报告审计初稿的议
案》

1、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议
第一届董事会审计委员 2025 年 4 月 案》

2 会 2025 年第二次会议 17 日 2、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
3、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》

公告编号：2026-019

4、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
5、《关于会计政策变更的议案》

3 第一届董事会审计委员 2025 年 4 月 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
会 2025 年第三次会议 23 日

第一届董事会审计委员 2025 年 8 月 1、《关于 2025 年半年度报告的议案》

4 会 2025 年第四次会议 22 日 2、《关于 2025 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告的议案》

5 第一届董事会审计委员 2025 年 10 月 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
会 2025 年第五次 23 日

1、《关于选举公司第二届董事会审计委员会
第二届董事会审计委员 2025 年 11 月 委员的议案》

6 会 2025 年第一次会议 10 日 2、《关于聘任公司财务负责人的议案》

3、《……
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