公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-033

证券代码：873887 证券简称：琼派瑞特 主办券商：国泰海通
苏州琼派瑞特科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室，部分董事因出差以视频通讯方式参与会议。
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以邮件及书面方
式发出

5.会议主持人：董事长刘航东

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-033

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，拟修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，拟修订公司相关治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的相关公告：《股东会议事规则》（公告编号：2025-036）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-037）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-039）、《关联交易公允决策制度》（公告编号：2025-040）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）、《累积投票制度》（公告编号：2025-042）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-043）、《总经理工作细则》（公告编号：2025-044）、《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-033

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《苏州琼派瑞特科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

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