公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-043

证券代码：873889 证券简称：伊邦科技 主办券商：海通证券
上海伊邦医药信息科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长钟毅
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《伊邦科技 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-043

根据全国中小企业股份转让系统年报披露相关指引及格式要求，公司编制 了 2023 年半年度报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定 的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

根据公司的发展战略与规划，伊邦科技以自有资金出资，对全资子公司伊 邦（北京）国际医药有限公司进行增资，原注册资本为人民币 100 万元整，增 资人民币 400 万元整，增资后伊邦（北京）国际医药有限公司注册资本为 500 万元整，以上所有信息均以市场监督管理部门核准为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司将于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 第五次临时股东大会，具体召开时
间和地点等会议信息以公司董事会提前发出的股东大会通知为准。公司董事会 将以下议案提交股东大会审议：

1.关于审议《对全资子公司增资的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-043

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海伊邦医药信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
上海伊邦医药信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日
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