公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-048

证券代码：873889 证券简称：伊邦科技 主办券商：海通证券
上海伊邦医药信息科技股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钟毅
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关 法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》的有关规 定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数499.9899 万股，占公司有表决权股份总数的 99.99798%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-048

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

根据公司的发展战略与规划，伊邦科技以自有资金出资，对全资子公司伊 邦（北京）国际医药有限公司进行增资，原注册资本为人民币 100 万元整，增 资人民币 400 万元整，增资后伊邦（北京）国际医药有限公司注册资本为 500 万元整，以上所有信息均以市场监督管理部门核准为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 499.9899 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

《上海伊邦医药信息科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决
议》

上海伊邦医药信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日

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