公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-020

证券代码：873889 证券简称：伊邦科技 主办券商：海通证券
上海伊邦医药信息科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钟毅
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数4,999,899 股，占公司有表决权股份总数的 99.9980%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-020

公司其他高管列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命吕超先生为公司监事的议案》
1.议案内容：

公司监事会于 2024 年 5 月 15 日收到监事肖芝龙先生递交的辞职报告，自
股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名吕超先生为公司新任监事。议案具体内容详见公司于
2024 年 5 月 17 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《监事任命公告》（2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

肖芝 监事 离职 2024 年 6 月 2024 年第一次临 审议通过

龙 3 日 时股东大会

吕超 监事 任职 2024 年 6 月 2024 年第一次临 审议通过

3 日 时股东大会

四、备查文件目录

《上海伊邦医药信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2024-020

上海伊邦医药信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 5 日
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