公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-032

证券代码：873889 证券简称：伊邦科技 主办券商：海通证券
上海伊邦医药信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司会议室现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 9：30-18:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-032

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873889 伊邦科技 2024 年 10 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海伊邦医药信息科技股份有限公司公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司申请银行贷款额度的议案》

为满足公司日常生产经营需要，用于补充流动资金，公司拟向交通银行股份有限公司上海张江支行申请贷款额度，贷款额度不超过 1000 万元，贷款期限为一年，贷款年利率不超过 3.65%。

此笔贷款实际的资金需求可分批办理贷款手续，并签订相关合同。上述贷款额度申请不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额以银行与公司签订的具体贷款合同为准。

本次贷款无抵押、担保情况。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2024-032

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定
代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 10 月 14 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：021-58781429
（二）会议费用：食宿、交通费自理
五、备查文件目录

《上海伊邦医药信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

公告编号：2024-032

上海伊邦医药信息科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 27……
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