公告日期：2025-01-06

公告编号：2025-002

证券代码：873889 证券简称：伊邦科技 主办券商：海通证
券

上海伊邦医药信息科技股份有限公司对外投资的公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
根据公司战略发展及经营需要，公司拟于香港投资 100 万港币，设立伊邦香港有限公司（暂定名，以实际核验通过的结果为准），股权占比为 100%；公司拟于澳门投资 100 万澳门元，设立伊邦澳门有限公司（暂定名，以实际核验通过的结果为准），股权占比为 100%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故本公司本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立伊邦香港有限公

公告编号：2025-002

司的议案》，议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提
交股东大会审议。

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立伊邦澳门有限公
司的议案》，议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提
交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需 2025 年第一次临时股东大会审议通过，及签署办理工商登记手续

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：伊邦香港有限公司（暂定名）

注册地址：香港（具体尚未确定）

主营业务：医疗服务;医疗器械互联网信息服务;第三类医疗器械经管； 药
品批发;药品零售；药品委托生産；药品进出口；药品互联网信息服务;兽药经营;食品销售；互联网信息服务;中医养生保健服务;第二类医疗器械销售；成人情趣用品销售；日用百货销售；体育用品及器材批发零售；日用品批发;宠物食品及用品批发; 养生保健服务;健康咨询服务;信息咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;远程健康管理服务;体育健康服务; 平面设计;广告制作；广告设计、代理；广告发布；会议展览,进出口贸易；零售批发业务；化妆品零售批发。（暂定，以实际核验通过的结

公告编号：2025-002

果为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

上海伊邦医药

现金 100 万港币 100% 100 万港币
信息科技有限

名称：伊邦澳门有限公司（暂定名）

注册地址：澳门（具体尚未确定）

主营业务：医疗服务;医疗器械互联网信息服务;第三类医疗器械经管； 药
品批发;药品零售；药品委托生産；药品进出口；药品互联网信息服务;兽药……
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