公告日期：2023-04-25

证券代码：873890 证券简称：靓时新材 主办券商：东兴证券
江苏靓时新材料科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日下午 14 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873890 靓时新材 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市广发律师事务所律师
（七）会议地点

江苏靓时新材料科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告回顾了 2022 年度的主要工作，系统总结了公司 2022 年的经
营状况及各项财务指标，列示了董事会 2022 年度的日常管理工作，并提出了 2023年董事会的工作要点
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告回顾了 2022 年度的主要工作，对公司 2022 年度运作情况、
财务情况、对外担保及股权、资产置换情况、公司生产经营情况等发表意见，并提出了 2023 年监事会的工作方向。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）
（四）审议《关于公司 2022 年度财务报告的议案》

公司 2022 年度财务报告，经公司 2022 年度聘请的审计机构天健会计师事务
所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告编制了 2022 年度财务决算报告
（六）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2023 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，财务部门编制了《2023 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。

（八）审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。
（九）审议《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张杰、于婧、上海靓时企业管理中心（有限合伙）、上海靓居企业管理中心（有限合……
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