公告日期：2025-08-20

证券代码：873890 证券简称：靓时新材 主办券商：长江承销保荐
江苏靓时新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏靓时新材料科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电话或邮件方式
发出

5.会议主持人：张杰

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：

公司根据中国证监会相关规定，对 2025 年上半年的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，编制了 2025 年半年度报告。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《 2025 半年度报告》(2025-014)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事的议案 》
1.议案内容：

鉴于江苏靓时新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏靓时新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。

公司董事会提名张杰、于婧、张建文、孙明娟、丁静为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。在第三届董事会就任前，第二届董事会成员将继续履行其董事职务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

为进一步提升江苏靓时新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，完善和优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件，公司修订了《江苏靓时新材料科技股份有限公司章程》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》(2025-015)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案 》
1.议案内容：

为规范江苏靓时新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《江苏靓时新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，公司修订了《江苏靓时新材料科技股份有限公司股东会议事规则》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》(2025-016)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案 》
1.议案内容：

为明确江苏靓时新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《江苏靓时新材料科技……
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