公告日期：2025-08-20

证券代码：873890 证券简称：靓时新材 主办券商：长江承销保荐
江苏靓时新材料科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

原条款全文涉及名称：股东大会 条款全文涉及名称:股东会

第一条为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债法权益，规范公司的组织和行为,根据 权人的合法权益，规范公司的组织和行《中华人民共和国公司法》（以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》（以“《公司法》”）、《中华人民共和国证 下简称“《公司法》”）、《中华人民共券法》（以下简称“《证券法》”）、《非 和国证券法》（以下简称“《证券上市公众公司监管指引第3号--章程必 法》”）、《非上市公众公司监管指引第备条款》《全国中小企业股份转让系统 3 号——章程必备条款》《全国中小企业挂牌公司治理规则》和其他有关规定， 股份转让系统挂牌公司治理规则》和其
制订本章程。 他有关规定，制订本章程。

第二条江苏靓时新材料科技股份有限 第二条江苏靓时新材料科技股份有限
公司（以下简称“公司”）系依照《公 公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起方式设立，由有限责 公司。公司以发起方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司，并在 任公司整体变更为股份有限公司，并在常州市市场监督管理局注册登记，取得 常州市市场监督管理局注册登记，取得
营业执照。 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91320412724197726L。

第三条公司股份于 2022 年 10 月 20 日 第三条 公司股份于 2022 年 10 月 20
在全国中小企业股份转让系统（以下简 日在全国中小企业股份转让系统（以下称“全国股份转让系统”）挂牌。 简称“全国股份转让系统”）挂牌转
让。

第八条公司董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的董
人。 事长为公司的法定代表人。担任法定代
表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。公司法定代表人的产
生及变更需经公司董事会审议通过，并
依法登记。

第十条本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司与东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东、股东与股东之间权利义务关系的有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、 束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠 高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成 纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程，股东可以起诉股东， 的，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理 股东可以起诉公司董事、监事、高级管
和其他高级管理人员，股东可以起诉公 理人员，股东可以起诉公司，公司可以司，公司可以起诉股东、董事、监事、 起诉股东、董事、……
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