公告日期：2026-04-15

江苏靓时新材料科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏靓时新材料科技股份有限公司

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日以邮件或电话方式
发出

5.会议主持人：张杰

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经办根据 2025 年公司的实际经营管理情况编制了《2025 年度总经
理工作报告》，由总经理代表公司管理层对公司 2025 年度的主要经营工作及2026 年公司主要经营方针和目标任务作出汇报，并提请董事会进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会工作报告回顾了 2025 年度的主要工作，系统总结了公司 2025 年的
经营状况及各项财务指标，列示了董事会 2025 年度的日常管理工作，并提出了2026 年董事会的工作要点。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务报告，经公司 2025 年度聘请的审计机构天健会计师事
务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 95,380,591 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.57 元（含税）。

具体内容详见 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 15 日在全国中小企……
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