公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-054

证券代码：873891 证券简称：科荣达 主办券商：中航证券
北京科荣达航空科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日 以口头加电话方式发
出
5.会议主持人：监事会主席茹颖先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事袁宇因工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京科荣达航空科技股份有限公司股票定向发行说明书的
议案》

公告编号：2024-054

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-044）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与本次发行对象签署<北京科荣达航空科技股份有限
公司定向发行股票之附条件生效的股票发行认购协议>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司与本次股票定向发行对象拟签署《北京科荣达航空科技股份有限公司定向发行股票之附条件生效的股票发行认购协议》（下文简称《认购协议》），《认购协议》对认购方式、认购数量、认购价格、支付方式、协议生效及生效条件、协议终止、违约责任等事项作出了约定。

《认购协议》于各方依法签字盖章后成立，并经公司董事会和股东会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司实际控制人与本次发行对象签署<关于北京科荣达航
空科技股份有限公司之股东协议>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司实际控制人与本次发行已确定的对象签署了

公告编号：2024-054

《关于北京科荣达航空科技股份有限公司之股东协议》（以下简称《股东协议》），《股东协议》包含股份回购等条款。

《股东协议》于各方依法签字盖章后成立，并自公司与本次发行对象签署的《认购协议》生效之日起同时生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，本次发行为发行对象部分确定的股票发行，发行对象以现金认购公司股票，本次定向发行公司现有股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>
的议案》
1.议案内容：

为监督公司本次股票定向发行募集资金的使用和管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司拟设立募集资金专项账户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《……
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