公告日期：2025-02-24

北京科荣达航空科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：北京市顺义区聚源东路35号3幢3层

主办券商

中航证券

(江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融
大厦A栋41层)

2025年2月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

任彦龙 任 瞳 张久东

张西锋 张淑艳 周克勤

丁瑞玲

全体监事签名：

茹 颖 王 欢 袁 宇

全体高级管理人员签名：

兰建华 李 煜 李红敏

张 玟

北京科荣达航空科技股份有限公司（加盖公章）
2025年2月13日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 12 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 17 -
四、 特殊投资条款 ......- 17 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 21 -
六、 有关声明 ......- 22 -
七、 备查文件 ......- 23 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、科荣达 指 北京科荣达航空科技股份有限公司

中航证券、主办券商 指 中航证券有限公司

律师事务所 指 上海锦天城（福州）律师事务所

会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

股东大会 指 北京科荣达航空科技股份有限公司股东大会

董事会 指 北京科荣达航空科技股份有限公司董事会

监事会 指 北京科荣达航空科技股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《北京科荣达航空科技股份有限公司章程》

《募集资金管理制度》 指 《北京科荣达航空科技股份有限公司募集资金管理制度》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

本次股票发行、本次定向发 指 北京科荣达航空科技股份有限公司定向发行股
行、本次发行

报告期 指 2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本报告书中若出现合计数与各子项数据加总的尾数差异，均为采用四舍五入所致。

一、 本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。