公告日期：2025-03-11

证券代码：873891 证券简称：科荣达 主办券商：中航证券
北京科荣达航空科技股份有限公司

章程

目录

第一章总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章股份...... 4

第一节股份发行......4

第二节股份增减和回购......5

第三节股份转让......6
第四章股东和股东会......7

第一节股东......7

第二节股东会的一般规定......10

第三节股东会的召集......13

第四节股东会的提案与通知......14

第五节股东会的召开......15

第六节股东会的表决和决议......18
第五章董事会......18

第一节董事......21

第二节董事会......23

第三节独立董事......28
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 32
第七章监事会......34

第一节监事......34

第二节监事会......35
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 37

第一节财务会计制度......37

第二节 利润分配政策......38

第三节 会计师事务所的聘任......40

第九章 通知和公告......40
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......41

第一节合并、分立、增资和减资...... 41

第二节解散和清算......42
第十一章 投资者关系管理......44
第十二章 修改章程......45
第十三章 附则......45

第一章 总则

第一条 为维护北京科荣达航空科技股份有限公司股东和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 北京科荣达航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公
司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司以发起方式设立，并依法由原有限责任公司整体变更为股份有
限公司。

第四条 公司在北京市顺义区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统
一社会信用代码为 91110113633620306X。

第五条 公司注册名称：北京科荣达航空科技股份有限公司。

英文名称：BEIJING CRONDA AVIATION TECHNOLOGY CO.,LTD.

第六条 公司住所：北京市顺义区聚源东路 35 号 3 幢 3 层。

第七条 公司注册资本为人民币 7,722.7146 万元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

公司不得成为对其所投资企业的债务承担连带责任的出资人，不得成为其他营利组织的无限责任股东。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十二条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼予以解决。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：成为集机载设备维修、机载设备及检测设备研制于一体的高科技综合服务提供商。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：民用航空器维修；民用航空维修人员培训；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；火箭发动机研发与制造；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或……
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