公告日期：2025-10-16

公告编号：2025-037

证券代码：873891 证券简称：科荣达 主办券商：中航证券
北京科荣达航空科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 11 日以口头和微信方
式发出

5.会议主持人：董事长任彦龙先生

6.会议列席人员：公司监事与高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-037

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为具有证券、期货从业资格的审计机构，立信会计师事务所在担任公司审计机构期间，出具的各项报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，公司董事会拟提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，负责公司 2025 年度的审计工作。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-038）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张淑艳、周克勤、丁瑞玲对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

因原公司财务负责人李红敏辞职，公司聘任彭一钦担任财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满止。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《财务负责人任命公告》（公告编号：2025-040）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张淑艳、周克勤、丁瑞玲对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公告编号：2025-037

1.议案内容：

公司于 2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-041）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京科荣达航空科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京科荣达航空科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 16 日

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