公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-026

证券代码：873892 证券简称：昊诚锂电 主办券商：招商证券
武汉昊诚锂电科技股份有限公司

2025 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场与通讯相结合

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯和书面方
式发出

5. 会议主持人：付君

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 29 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于增选公司董事会职工代表董事的议案》
1.议案内容：

公司为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《中华人民共和国

公告编号：2025-026

公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司职工拟选举李芳妮女士为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本决议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，其任职经历、专业能力和职业素养符合职工代表董事职位的任职条件；李芳妮女士间接持有公司股份12500 股，占公司股本的 0.0339%，不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 29 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》；

武汉昊诚锂电科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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