公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-028

证券代码：873892 证券简称：昊诚锂电 主办券商：招商证券
武汉昊诚锂电科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、部门规章制度、规范性文件的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地址：武汉市东西湖区田园街 37 号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场和电子通讯的方式表决。

公告编号：2025-028

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873892 昊诚锂电 2025 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订公司相关治理制度的

2 √

议案》

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2025-028

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司2025 年半年度报告》（公告编号：2025-024）。

（二）审议《关于修订公司相关治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件的要求，为保持与新施行的规范性文件有关条款的一致性，公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工资制度》、《利润分配管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》等进行修订。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案……
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