公告日期：2025-08-26

证券代码：873892 证券简称：昊诚锂电 主办券商：招商证券
武汉昊诚锂电科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）《中华人民共和国证券 下简称“《公司法》”）《中华人民共和国法》（以下简称“《证券法》”）和其他有 证券法》（以下简称“《证券法》”）和其
关规定，制订本章程。 他有关规定，制订本章程。

第二条 武汉昊诚锂电科技股份有限公 第二条 武汉昊诚锂电科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司 司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 法》和其他有关规定成立的股份有限公
司。 司。

第三条 公司系由武汉昊诚能源科技有 公司系由武汉昊诚能源科技有限公司限公司按原账面净资产值折股整体变 按原账面净资产值折股整体变更设立更设立的股份有限公司，在武汉市东西 的股份有限公司，在武汉市东西湖区市湖区市场监督管理局注册登记，取得营 场监督管理局注册登记，取得营业执
业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
914201127612022561。 914201127612022561。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人。担任法定代表人
的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。法定代表人因为执
行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。

第十四条 公司的股份采取记名股票的 第十五条 公司的股份采取股票的形形式。股票是公司签发的，证明股东按 式，股票在中国证券登记结算有限责任其所持股份享有权利和承担义务的书 公司集中登记存管。
面凭证。公司发行的股份，于公司获准
在全国中小企业股份转让系统挂牌公
开转让股票后，应当在股票挂牌前与中
国证券登记结算有限责任公司（以下称
“登记存管机构”）签订证券登记及服
务协议，办理全部股票的集中登记存

管。
第十五条 公司发行的所有股份均为记 第十六条 公司股份的发行，实行公开、名式普通股，同一种类的股份，同股同 公平、公正的原则，同类别的每一股份
权、同股同利。 具有同等权利。同次……
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