公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-010

证券代码：873893 证券简称：成记泰达 主办券商：东兴证券

成记泰达航空物流股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为成记泰达航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杜红鹰、李培功、戴仲川在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

杜红鹰，1959 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1982
年 8 月至 1985 年 1 月，任中国民航大学经营管理系教师；1985 年 1 月至 2014
年 8 月，任厦门航空有限公司计划财务部会计、计划主任、副总经理、培训部总
经理；2014 年 8 月，从厦门航空有限公司退休；2015 年 7 月至今，任上海健谊
电子商务有限公司财务总监；2015 年 10 月至今，任上海法睿酒业有限公司监事；
2017 年 9 月至今； 任成记泰达独立董事；2018 年 1 月至今，任上海考璎企业管
理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019 年 8 月至今，任厦门然天视界管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022 年 9 月至今，任厦门城市职业学院飞机机电设备维修专业教师，高级工程师。

李培功，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学
历。2011 年 3 月至 2011 年 8 月，任香港中文大学助理研究员；2011 年 11 月至
2019 年 2 月，任厦门大学管理学院助理教授、副教授；2015 年 6 月至 2021 年
10 月，任厦门延江新材料股份有限公司独立董事； 2017 年至今，任成记泰达独

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立董事；2020 年 9 月至今，任浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今，任上海立信会计金融学院会计学院院长。

戴仲川，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。1988
年 7 月至今，任华侨大学国际经济法教研室主任、法律系副主任、法学院副院长、华侨大学地方法治研究中心（省社科研究基地）中心副主任；2021 年 4 月至 2007
年 4 月，任福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事；2007 年，7 月至 2013 年
7 月，任天广消防科技股份有限公司独立董事；2012 年 6 月至 2014 年 12 月，任
福建利豪电子科技股份有限公司独立董事；2013 年 4 月至 2019 年 4 月，任福建
凤竹纺织科技股份有限公司独立董事；2013 年 12 月至 2019 年 12 月，任兴业皮
革科技股份有限公司独立董事；2014 年 6 月至 2015 年 7 月，任福建诺奇股份有
限公司独立董事；2009 年 12 月至今，任泉州仲裁委员会仲裁员；2009 年 4 月至
今，任舒华体育股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至今，任成记泰达独立董事；2021 年 5 月至今，任蓉中电气股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 2 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事杜红鹰、
李培功、戴仲川会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

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