公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-012

证券代码：873893 证券简称：成记泰达 主办券商：东兴证券
成记泰达航空物流股份有限公司年度报告重大差错责任追

究制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第八次会议决议，审议通过《关
于制定<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。议案表决结果：同
意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案无需提交股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

年报重大差错责任追究制度

第一章 总则

第一条 为提高成记泰达航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运
作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对
年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，
根据相关法律、法规规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度是指年度报告的编制和信息披露工作中有关人员不履行或者不
正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息发生重大差错，
给公司造成重大经济损失或不良影响时的追究与处理制度。

第三条 本制度适用于下列人员：公司董事、监事、高级管理人员、公司各部
门、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露有关的其他人员。

第四条 公司董事会负责收集、汇总与追究责任有关的资料，具体事宜由董事

公告编号：2023-012

会秘书及相关人员负责处理。对于年报信息披露存在重大差错的，董
事会秘书应按本制度的规定提出相关处理方案并上报公司董事会批
准。

第二章 责任的认定与追究

第五条 有下列情形之一的，应当追究相关人员的责任：

（一）违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企
业会计准则》和《企业会计制度》等法律法规规定，使年报信息披露
发生重大差错，给公司造成重大经济损失或造成不良影响的；

（二）违反中国证监会和全国中小企业股份转让系统发布的有关年报
信息披露内容和格式指引、业务指南等法规，使年报信息披露发生重
大差错，给公司造成重大经济损失或造成不良影响的；

（三）违反《公司章程》以及其他内控制度，使年报信息披露发生重
大差错，给公司造成重大经济损失或造成不良影响的；

（四）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重
大差错，给公司造成重大经济损失或造成不良影响的；

（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成年报信息披露出现
重大差错，给公司造成重大经济损失或造成不良影响的；

（六）因其他个人原因造成年报信息披露重大差错，给公司造成大经
济损失或造成不良影响的。

第六条 责任的追究程序：

（一）董事会秘书是公司年报信息披露重大差错责任追究的负责人，
负责处理方案的提出、上报及监督执行等；

（二）任何组织或个人发现公司年报信息披露工作中存在第五条所述
情形时，均可向董事会秘书举报，董事会秘书受理举报后，应当对其
真实性进行审核；

（三）董事会秘书经过对举报的审核，认为该举报属实的，应组织搜
集并汇总相关资料、提出处理方案并将该处理方案上报公司董事会并
抄送监事会，由董事会最终裁决；

（四）董事会在作出最终裁决前，应当听取责任人的意见，保障其陈

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。