公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-022

证券代码：873893 证券简称：成记泰达 主办券商：东兴证券
成记泰达航空物流股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2023 年9 月 9 日审议并通过：

提名傅志宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份54,326,915 股，占公司股本的 60.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名傅骞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,887,051股，占公司股本的 6.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名林晓斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢丽辉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄隆明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-022

提名陶钧先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高绍福先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟凡建先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

陶钧，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，1995
年 8 月至 1998 年 12 月，任中国东方航空股份有限公司运营部办公室主任；1998 年 12
月至 2001 年 6 月，任东航发展（香港）有限公司副总经理；2001 年 7 月至 2006 年 8
月，任中国航空（香港）有限公司业务二部副总经理；2006 年 9 月至 2011 年 3 月，任
中国东方航空股份有限公司香港营业部副总经理；2011 年 3 月至 2012 年 5 月，任中国
货运航空有限公司市场营销部党委书记、总经理；2012 年 5 月至 2013 年 7 月，任中国
货运航空有限公司营销总监、市场部总经理；2013 年 7 月至 2014 年 10 月，任东航物
流股份有限公司副总经理、中国货运航空有限公司营销总监；2014 年 11 月至今，任中汇数农科技有限公司、溥汭企业（香港）有限公司、智盾网络科技（上海）有限公司执行董事；2022 年 7 月至今，任上海檀赋文化传播有限公司（品牌叶檀财经）执行董事。
高绍福，男，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，1989
年 7 月至 1992 年 9 月，任集美财政专科学校教师；1994 年 7 月至 2005 年 11 月，任集
美财政专科学校、集美大学财经学院教师、会计……
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