公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-004

证券代码：873893 证券简称：成记泰达 主办券商：东兴证券
成记泰达航空物流股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于2024年1月25日由公司第三届董事会第二次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 15:00。

公告编号：2024-004

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873893 成记泰达 2024 年 2 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福建省厦门市思明区台北路 1 号之一 15 楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

因自身经营发展需要，公司拟变更会计师事务所。

具体内容见公司2024年1月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《成记泰达航空物流股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-004

（一）登记方式

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 合伙企业股东由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证或能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东的执行事务合伙人出具的书面授权委托书。

3. 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：（1）代理人的姓名；（2）是否具有表决权；（3）分别对列入本次大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；（4）委托书签发日期和有效期限；（5）委托人签名（或盖章）。委托人为合伙企业股东、法人股东的，应加盖单位印章。

4. 办理登记手续，可通过信函方式办理，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 21 日 9:00-15:00

（三）登记地点：福建省厦门市思明区台北路 1 号之一 15 楼
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：傅骞；联系电话：0592-5670591；通讯地址：福建省厦门市思明区台北路 1 号之一 15 楼
（二）会议费用：自理
（三）临时议案（如有）：请于会议召开 10 日前书面提交董事会
五、备查……
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