公告日期：2024-06-05

证券代码：873893 证券简称：成记泰达 主办券商：东兴证券
成记泰达航空物流股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长傅志宏
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数82,303,866 股，占公司有表决权股份总数的 91.4487%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司根据 2023 年经营、规范治理及财务情况，编制《2023 年年度报告及报告摘要》。

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《成记泰达航空物流股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》（公告编号：2024-008、2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,303,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，公司董事会对 2023 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,303,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司监事会对 2023 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,303,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，结合 2023 年度经营情况，对公司 2023 年度财
务决算情况进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,303,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，结合 2024 年度经营计划，对公司 2024 年度财
务预算情况规划进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,303,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为增加公司收益，提高公司流动资金的使用效率，公司根据目前资金使用情况，在确保正常……
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