公告日期：2025-04-29

证券代码：873893 证券简称：成记泰达 主办券商：东兴证券
成记泰达航空物流股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：傅志宏

6.会议列席人员：监事、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司决定续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度财
务报告审计及其他相关咨询服务。

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《成记泰达航空物流股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陶钧、高绍福、孟凡建对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司根据 2024 年经营、规范治理及财务情况，编制《2024 年年度报告及报告摘要》。

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《成记泰达航空物流股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》（公告编号：2025-004、2025-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陶钧、高绍福、孟凡建对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，总经理对其 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，公司董事会对 2024 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，结合 2024 年度经营情况，对公司 2024 年度财
务决算情况进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陶钧、高绍福、孟凡建对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，结合 2025 年度经营计划，对公司 2025 年度财
务预算情况规划进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陶钧、高绍福、孟凡建对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

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