
公告日期:2025-04-29
证券代码:873893 证券简称:成记泰达 主办券商:东兴证券
成记泰达航空物流股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯投票表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:傅志宏
6.会议列席人员:监事、其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定,合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司决定续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2024 年度财
务报告审计及其他相关咨询服务。
具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《成记泰达航空物流股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所》(公告编号:2025-003)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事陶钧、高绍福、孟凡建对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统相关规定,公司根据 2024 年经营、规范治理及财务情况,编制《2024 年年度报告及报告摘要》。
具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《成记泰达航空物流股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》(公告编号:2025-004、2025-005)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事陶钧、高绍福、孟凡建对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》规定,总经理对其 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行汇报。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司章程》有关规定,公司董事会对 2024 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行汇报。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司章程》有关规定,结合 2024 年度经营情况,对公司 2024 年度财
务决算情况进行审议。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事陶钧、高绍福、孟凡建对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据《公司章程》有关规定,结合 2025 年度经营计划,对公司 2025 年度财
务预算情况规划进行审议。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事陶钧、高绍福、孟凡建对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
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