公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-016

证券代码：873893 证券简称：成记泰达 主办券商：东兴证券
成记泰达航空物流股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：傅志宏

6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》《全国中小企业股份

公告编号：2025-016

转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16 号——基础层挂牌公司中期报告》等相关业务规则，公司根据 2025 年上半年实际经营情况、公司治理情况等，编制了《公司 2025 年半年度报告》。

具体内容见公司2025年8月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《成记泰达航空物流股份有限公司2025 年半年度报告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陶钧、高绍福、孟凡建对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《成记泰达航空物流股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

成记泰达航空物流股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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