公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-021

证券代码：873893 证券简称：成记泰达 主办券商：东兴证券
成记泰达航空物流股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司基于未来整体发展考虑和战略布局需要，拟投资 200 万港币在香港设立全资子公司（注册资本 1 万港币），主要作为公司的国际业务平台，负责海外销售、采购代理、订单协调与处理及跨境结算等。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》第 1.2 条规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 10 月 31 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于对外投资设立香港全资子公司的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-021

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项尚需获得相关政府机关备案或审批，以及在香港办理注册登记等相关手续。拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜均以当地核准机关登记为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：成記泰達航空物流香港有限公司（以登记机关核定为准）

注册地址：中华人民共和国香港特别行政区（以登记机关核定为准）

主营业务：主要作为公司的国际业务平台，负责海外销售、采购代理、订单协调与处理及跨境结算等（以登记机关核定为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

币种：港币

出资比例或

投资人名称 出资方式 出资额或投资金额 实缴金额
持股比例

成记泰达航空物流

现金 10,000 100%

股份有限公司

公告编号：2025-021

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资，系设立全资子公司，不涉及签署对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司的经营发展需要，依托香港的地域优势，进一步拓展海外市场，提升公司综合实力，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，符合公司的发展战略和股东的利益。
（二）本次对外投资存在的风险

本次公司设立香港全资子公司尚需通过相关主管部门的备案或审批。

公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展香港全资子公司设立工作和后续的经营活动。
（三）……
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