公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-020

证券代码：873893 证券简称：成记泰达 主办券商：东兴证券
成记泰达航空物流股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：傅志宏

6.会议列席人员：监事、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》
1.议案内容：

公司基于未来整体发展考虑和战略布局需要，拟投资 200 万港币在香港设立全资子公司（注册资本 1 万港币），主要作为公司的国际业务平台，负责海外销

公告编号：2025-020

售、采购代理、订单协调与处理及跨境结算等。

本次对外投资事项尚需获得相关政府机关备案或审批，以及在香港办理注册登记等相关手续。拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜均以当地核准机关登记为准。

具体内容见公司 2025 年 10 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《成记泰达航空物流股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《成记泰达航空物流有限公司第三届董事会第七次会议决议》

成记泰达航空物流股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

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