公告日期：2025-12-08

证券代码：873893 证券简称：成记泰达 主办券商：东兴证券
成记泰达航空物流股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会、总经理、副总经理 股东会、经理、副经理

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 下简称《公司法》）、《中华人民共和国券法》（以下简称“《证券法》”）等有关 证券法》（以下简称《证券法》）和其他法律、行政法规和相关规范性文件的规 有关规定，制定本章程。
定，制订本章程。
第二条 成记泰达航空物流股份有限 第二条第一款公司系依照《公司法》公司系依照《公司法》和其他有关规定 和其他有关规定成立的股份有限公司成立的股份有限公司（以下简称“公 （以下简称公司）。
司”）。

第三条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：成记泰达航空
中文全称：成记泰达航空物流股份有限 物流股份有限公司。
公司
英文全称：
中文简称：成记泰达
第四条 公司注册地址：厦门市思明区 第五条 公司住所：厦门市思明区台北
台北路 1 号之一 15 楼，邮政编码： 路 1 号之一 15 楼。

361000。

第五条 公司注册资本为人民币 9,000 第六条 公司注册资本：人民币 9,000
万元（单位人民币元，下同）。 万元。

第六条 公司的经营期限为：长期。 第七条 公司营业期限：长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长为公司的法定代
表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。

第十四条 公司股份的发行，实行公 第十五条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一 开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份应当具有同等权利。 股份具有同等权利。同次发行的同类别
同次发行的同种类股票，每股的发行条 股份，每股的发行条件和价格相同；认件和价格应当相同；任何单位或者个人 购人所认购的股份，每股支付相同价所认购的股份，每股应当支付相同价 额。
额。

第十七条 公司或公司的子公司（包括 第二十条 公司不得为他人取得本公
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 司或者其母公司的股份提供赠与、借保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 款、担保以及其他财务资助，但符合法购买公司股份的人提供任何资助。 律法规、部门规章、规范性文件规定情

形的除外。

第十八条 公司根据经营和发展的需 第二十一条 公司根据经营和发展的
要，依照法律、法规的规定，经股东大 需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增 会作出决议，可以采用下列方式增加资
加资本： 本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；

（四）以公积金转增股本； （四）法律法规及中国证监会规定的其
（五）法律、行政法规规定以及相关行 他方式。
政主管部门批准的其他方式。
……
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