公告日期：2025-12-23

证券代码：873893 证券简称：成记泰达 主办券商：东兴证券
成记泰达航空物流股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》。
二、 分章节列示制度的主要内容

成记泰达航空物流股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称公司）。

公司以发起设立的方式设立；在厦门市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913502007692629150。

第三条 公司于 2022 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：成记泰达航空物流股份有限公司。

第五条 公司住所：厦门市思明区台北路 1 号之一 15 楼。

第六条 公司注册资本：人民币 9,000 万元。

第七条 公司营业期限：长期。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定
代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对
公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：依法经营、做大做强主业，实现公司及股东
利益最大化，并尽应尽的社会责任。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：国际货运代理；国内货运代理；
其他航空运输辅助活动；道路货物运输（不含危险货物运输）；快递服务；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；从事报关业务；从事报检业务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；贸易代理；其他贸易经纪与代理；软件开发；信息技术咨询服务。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十六条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。

第十七条 公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转
系统”）挂牌并公开转让后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司集中存管。

第十八条 公司设立时发行的股份总数为 90,000,000 股、面额股的每股金
额为 1 元，各发起人、认购的股份数、出资等事项见下表。

发起人姓名 认购股份数 占股份总 出资

序号 出资方式
或名称 （股） 数的比例 时间

1. 傅志宏 52,886,915 58.77% 已缴足 净资产折股

2. 裘志奇 7,694,103 8.55% 已缴足 净资产折股

3. ……
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