公告日期：2026-04-28

证券代码：873893 证券简称：成记泰达 主办券商：东兴证券
成记泰达航空物流股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：施红

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司决定续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《成记泰达航空物流股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司根据 2025 年经营、规范治理及财务情况，编制《2025 年年度报告及报告摘要》。

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《成记泰达航空物流股份有限公司2025 年年度报告及摘要》（公告编号：2026-004、2026-005）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》有关规定，公司监事会对 2025 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》有关规定，结合 2025 年度经营情况，对公司 2025 年度财
务决算情况进行审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》有关规定，结合 2026 年度经营计划，对公司 2026 年度财
务预算情况规划进行审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为增加公司收益，提高公司流动资金的使用效率，公司根据目前资金使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟使用不超过 10 亿元的自有闲置资金择机购买理财产品。

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《成记泰达航空物流股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结……
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