公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-037

证券代码：873894 证券简称：八九九 主办券商：银河证券

成都八九九科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：成都八九九科技股份有限公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长段树彬

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。董事单吉东先生、王绍奎
先生、冯燕青女士、周克宏先生因出差或异地办公，以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟购买四川中科微芯电子有限公司资产暨关联交易的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-037

具体内容详见公司于2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-039）
2.回避表决情况：

关联董事段树彬先生、周克宏先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事单吉东、王绍奎对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《成都八九九科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

成都八九九科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。